Прошедшие конференции

12.03-13.03.2015
Москва, Россия

КОМПЛАЕНС, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ

Впервые в России функция комплаенс была «легализована» посредством изменений в положении 242-П ЦБ РФ. Кроме появления функции комплаенс, банки столкнулись с реформированием всей системы внутреннего аудита и внутреннего контроля. Сравнительно новое направление, обеспечивающее прозрачность бизнес-процессов, уже какое-то время назад было реализовано крупнейшими банками России и СНГ, для полного соответствия международным стандартам ведения бизнеса. Из тренда и прихоти функция комплаенс трансформировалась в необходимый внутренний процесс, совершенствующий степень защиты бизнеса от правовых, регуляторных и стратегических рисков.

Кроме необходимости имплементации комплаенс-функции, все банки СНГ столкнулись с решением еще одной кардинально новой задачи – соответствие требованиями FATCA. Ситуация осложняется и нестабильным режимом глобальных экономических санкций,  а также антироссийских санкций, что заставляет активизировать службы комплаенс-контроля, внутреннего контроля и финансового мониторинга.

Наряду с новшествами в международном и локальном законодательствах, перед комплаенс-менеджерами и руководителями направления финансового мониторинга, стоит ряд перманентных задач по противодействию отмыванию и легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Компания IC Energy представляет уникальное практическое мероприятие, на котором будут собраны лучшие кейсы по формированию подразделения комплаенс-контроля, внедрения данной функции в систему внутреннего контроля и внутреннего аудита финансовой организации. Будут рассмотрены истории успеха по митигации комплаенс - рисков и мероприятиям, направленным на ПОД/ФТ/М/К.

Деловые тематические обеды в рамках мероприятий IC Energy позволят обсудить наиболее чувствительные темы в кулуарном и неформальном общении, не оставив даже самые сложные вопросы без профессиональных и применимых на практике ответов.
 

Данное мероприятие позволит вам

  • Оценить и разобрать законодательную базу
  • Внедрить и усовершенствовать функцию комплаенс
  • Разработать и составить эффективную комплаенс-программу
  • Продвинуть новое направление в корпоративной культуре
  • Минимизировать комплаенс-рисков
  • Осуществить контроль над применением экономических санкций
  • Успешно взаимодействовать с IRS по FATCA
  • Управлять рисками мошенничества и коррупции в компании
  • Противодействовать неправомерному использованию инсайдерской информации
  • Наладить взаимодействие службы внутреннего контроля и внутреннего аудита
  • Действовать согласно лучшим практиками по направлению

АУДИТОРИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

  • Директор/руководитель направления комплаенс
  • Внутренний контролер
  • Внутренний аудитор
  • Директор/руководитель направления финансового мониторинга
  • Директор/руководитель направления AML
  • Руководитель риск-менеджмента
  • Директор по противодействию мошенничества и коррупции

Из:

  • Коммерческих банков
  • Инвестиционных банков
  • Ипотечных банков
  • Финансовых групп
  • Страховых компаний
  • Брокерских компаний
  • ИТ-компаний
  • Консультантов
     

При поддержке

Медиа партнеры

Контакты

По вопросам программы и выступлений, пожалуйста, обращайтесь к Лике Чеховой
E-mail
 
По вопросам спонсорских возможностей, пожалуйста, обращайтесь в спонсорский отдел
Tel: +420 226 239 728+420 226 239 728
E-mail
 
По вопросам регистрации, аккредитации и медиа поддержки, пожалуйста, обращайтесь к Марии Мануиловой
Tel: +420 226 239 740+420 226 239 740
E-mail

© 2005-2015 IC I Energy
IC GLOBAL Limited
91 Brick Lane, 
London, E1 6QL
United Kingdom

 

Сайт разработан в студии Lepshey